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主题: 涉案1.2亿元!通州公安捣毁一洗钱团伙抓获犯罪嫌疑人22名

  • 初倩
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  • 阅读:17275
  • 回复:2
  • 发表于:2021/11/22 17:03:08
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近日

通州公安在南通反诈中心的指导下

一举端掉了一个“洗钱”团伙

涉案资金高达1.2亿元

抓获涉案嫌疑人22人


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民警通过蹲守侦查发现

该诈骗团伙隐藏在通州平潮镇一小区

主要进行境外诈骗、赌博网站转移资金

头目为一对夫妇黄某和马某某


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犯罪窝点↑↑


通过前期工作摸清窝点情况

就在专案组部署抓捕行动前两个小时

也就是当天下午16时左右

专案组接到蹲守警力汇报

发现当天发现黄某和马某某不在一起

黄某在外地出差

根据情报线索

黄某会在晚上七点半回到南通西站

随机专案组决定兵分两路实施抓捕


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除了作案工具

抓捕现场还摆放着一块白板

上面书写的内容引起了民警的注意

↓↓

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原来该诈骗团伙也有自己的一套操作规范


第一,上班期间必须要全天在

第二,转账的时候要仔细核对对方的账户

第三,转账转错了要由转账的人自己承担损失

......


据嫌疑人马某某当场供述

其与丈夫黄某组织了20多个熟人

通过某个境外即时通讯软件

与上游一个洗钱集团合作

成为这个犯罪集团的一个分支

为境外诈骗团伙和赌博网站提供资金转移服务


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“洗钱”团伙显端倪

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今年9月份通州公安接到线索

平潮一带有一伙人在同一时间段

在多个银行办理多张银行卡

行为可疑

于是通州公安在南通反诈中心的指导下

迅速成立专案组展开侦查


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经研判发现这些银行卡不仅交易频繁

而且转进转出的速度很快

银行当天流水少则几万多则几十万

每天转账笔数高达一两百次

这明显是“洗钱”的模式

肯定有问题


历时一个多月的专案经营

最终成功捣毁

以黄某、马某某为首的“洗钱”团伙

共抓获犯罪嫌疑人22名

查扣银行卡250多张


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主犯黄某到案后交代

这些银行卡是他利用自己工作之便

组织亲朋好友去不同的银行办理的


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黄某交代称

每卖一张能提成800块钱左右

转一笔资金

如果一张卡"跑到"10万块钱

就能获利450块钱左右


经进一步审查发现

黄某虽然有专业金融知识

但不具备基本的法律常识

明目张胆地使用一级银行卡

帮助境外犯罪集团将赃款分流洗白


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今年7月到10月

该团伙转移资金高达1.2亿人民币

黄某夫妇获利70多万


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目前,黄某、马某某等14名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,其余8名嫌疑人正在进一步侦办中。


  
  • 云桂
  • 发表于:2021/11/22 17:14:07
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通州公安在南通反诈中心的指导下

一举端掉了一个“洗钱”团伙

涉案资金高达1.2亿元

抓获涉案嫌疑人22人
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  • 欣心
  • 发表于:2021/11/22 17:34:08
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诈骗团伙隐藏在通州平潮镇一小区

主要进行境外诈骗、赌博网站转移资金
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