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主题: 惊魂午休,南通会计辛勤加班却险些让公司损失50万

  • 通州在线
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  • 阅读:36969
  • 回复:4
  • 发表于:2022/12/16 13:26:40
  • 来自:江苏
  1. 楼主
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急!急!急!

南通一财务人员

进了有“老板”的QQ群

转了50万元!
结果...



近日,南通警方接到J女士(化名)报警,电话那头的J女士声音慌张,慌乱地叙说着自己所在公司可能被人骗了五十万。资金拦截就是要跟骗子抢时间,市反诈中心接警员迅速行动,几乎在接警的同时,就完成了整个查询、止付流程,成功从嫌疑账号内拦下41万元。



事件回顾

钱是这样被套走的

J女士是南通一纸业公司的会计

当天刚上班

就接到同事传来纸条

同事说接到门店电话

要对公司账户进行年审

J女士一看纸条上

记录着“银行账户年审”“QQ号”等字样

便加了QQ

接着对方发来表格“单位业务授权书”

同时要求J女士

第二天把授权书带到银行

到了中午十一点三十分

对方将其拉入QQ群聊


江苏银行工作人员联系你了吗,他们领导和我说我们公司账户需要年检。江苏银行联系你没有

刚才联系了,明天下午去提交资料








你现在查一下公司账户正常吗

我看下







顺便查一下公司账户有多少余额

我看下







查好后余额截图发群里,你现在加急办理,客户打电话要付到另一个账户,稍后发你





J女士一进去
见公司“老板”和“老板母亲”
在聊合同的事情
“老板”@J女士询问年审事宜
J女士顺着话头回答了
话锋一转
“老板”让J女士查一下公司可用额度
并说有98万元款需要付
但由于收款方是个人账户
每日有限额
J女士便网银从公司账户
转出50万



加急办理

个人账户每天只能付50万,剩下的要不要转到交通银行再转出







你先付50万过去,我和客户那边说就可以

好的







付好没有,客户那边等着交接



▲骗子冒充公司相关负责人
建立虚假工作群,拉财务进群

刚转完账后没多久
J女士就接到老板电话
称收到银行转账消息
但自己并没有让J女士转账
J女士顿时感觉大事不妙
浑身仿佛被一盆冷水浇下
赶紧报警求助






骗局步步惊心
J女士遭遇的
就是典型的冒充领导诈骗
所谓“工作群”里的人
除了事主本人
都是骗子的伪装
骗子的诈骗手法
公司商事登记信息是对外公开的,骗子可以轻易查询到公司老板或股东信息,从而在QQ昵称、备注信息甚至头像上做文章,一般公司员工很难分辨。
员工的习惯性信任
事实上,大多数员工在日常工作中并不会为“建个群”这种小事特地向公司领导当面确认。当自己被某个同事拉进一个新的工作群,一般也不会对群内的领导身份产生怀疑。



反诈君想说

年底了
无论公司规模大小
大家都要从该起案例中吸取教训
迅速对照填补漏洞


不添加

不要轻易通过陌生好友的验证消息,如遇对方称是领导、熟人的,请通过电话或当面核实。



不轻信

不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司负责人、上级领导或其他人员通过线上联系方式要求转账汇款的,要提高警惕、认真识别。



建制度

企业要建立完善、严格的多级审批财务制度,规范公司日常财务行为,为公司财务管理装上制度的“防火墙”。



慎转账

对方要求转账汇款时,切勿轻易点击对方发送的邮件或文件,需要转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批。



速报警

如果发现对方身份、信息可疑,或不幸被骗,务必保留当时的聊天记录和银行账户信息,及时向公安机关报警。




有启发就点底端右下角“赞”
有道理就点“赞”“在看”







第五期:

用户被错误封控怎么办?

《反电信网络诈骗法》第三十二条第三款规定“对涉诈异常情形采取限制、暂停服务等处置措施的,应当告知处置原因、救济渠道及需要提交的资料等事项,被处置对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。作出决定的部门、单位应当建立完善申诉渠道,及时受理申诉并核查,核查通过的,应当即时解除有关措施”。

解读:高科技反诈虽事半功倍,但AI在数据学习、数据分析方面毕竟才方兴未艾,出现判断错误在所难免。为防止因大数据筛查对合法账户造成的误伤误判,《反电信网络诈骗法》统筹发展和安全、依法保护公民和组织合法权益。被处置对象认为其被错误封控时,可以向相关单位申诉,作出决定的单位经核验通过的,即时解除有关措施,最大化降低对合法用户的影响。




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end




  
  • 辞骏
  • 发表于:2022/12/16 15:53:08
  • 来自:江苏
  1. 沙发
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惊魂午休
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  • 哇!原来你也是人
  • 发表于:2022/12/16 16:59:16
  • 来自:江苏
  1. 板凳
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急!急!急!
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  • 装逼不适合你
  • 发表于:2022/12/16 17:33:18
  • 来自:江苏
  1. 3楼
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11111
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  • 轩延
  • 发表于:2022/12/16 18:29:20
  • 来自:江苏
  1. 4楼
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6666
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