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急!急!急!
南通一财务人员
进了有“老板”的QQ群
J女士是南通一纸业公司的会计
当天刚上班
就接到同事传来纸条
同事说接到门店电话
要对公司账户进行年审
J女士一看纸条上
记录着“银行账户年审”“QQ号”等字样
便加了QQ
接着对方发来表格“单位业务授权书”
同时要求J女士
第二天把授权书带到银行
到了中午十一点三十分
对方将其拉入QQ群聊
江苏银行工作人员联系你了吗,他们领导和我说我们公司账户需要年检。江苏银行联系你没有
刚才联系了,明天下午去提交资料
你现在查一下公司账户正常吗
我看下
顺便查一下公司账户有多少余额
查好后余额截图发群里,你现在加急办理,客户打电话要付到另一个账户,稍后发你
好
加急办理
个人账户每天只能付50万,剩下的要不要转到交通银行再转出
你先付50万过去,我和客户那边说就可以
好的
付好没有,客户那边等着交接
反诈君想说
不添加
不要轻易通过陌生好友的验证消息,如遇对方称是领导、熟人的,请通过电话或当面核实。
不轻信
不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司负责人、上级领导或其他人员通过线上联系方式要求转账汇款的,要提高警惕、认真识别。
建制度
企业要建立完善、严格的多级审批财务制度,规范公司日常财务行为,为公司财务管理装上制度的“防火墙”。
慎转账
对方要求转账汇款时,切勿轻易点击对方发送的邮件或文件,需要转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批。
速报警
如果发现对方身份、信息可疑,或不幸被骗,务必保留当时的聊天记录和银行账户信息,及时向公安机关报警。
第五期:
用户被错误封控怎么办?
《反电信网络诈骗法》第三十二条第三款规定“对涉诈异常情形采取限制、暂停服务等处置措施的,应当告知处置原因、救济渠道及需要提交的资料等事项,被处置对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。作出决定的部门、单位应当建立完善申诉渠道,及时受理申诉并核查,核查通过的,应当即时解除有关措施”。
解读:高科技反诈虽事半功倍,但AI在数据学习、数据分析方面毕竟才方兴未艾,出现判断错误在所难免。为防止因大数据筛查对合法账户造成的误伤误判,《反电信网络诈骗法》统筹发展和安全、依法保护公民和组织合法权益。被处置对象认为其被错误封控时,可以向相关单位申诉,作出决定的单位经核验通过的,即时解除有关措施,最大化降低对合法用户的影响。
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end
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